台新銀行遭假單據詐騙4.9億 涉案外商4人被搜索約談
调查局台北市调查处报道，涉案BVI公司于2022年利用假海运提单等单据，向台新银行申办信用状买断，诈骗金额达4.9亿元。调查人员于1月15日对该公司的王姓负责人等4人进行搜索约谈，以侦办其涉嫌违反《银行法》等罪行。
2024/01/15 17:03〔記者錢利忠／台北報導〕
調查局台北市調查處獲報，英屬維京群島商誌富公司，被控拿假的海運提單、裝箱單，以及開立假的商業發票，另提出越南某銀行的遠期信用狀，藉此向台新銀行申辦信用狀買斷，詐騙台新銀行折合台幣約4.9億元的1500多萬美元；今4路搜索約談該公司王姓負責人等4人，依違反銀行法等罪偵辦。
北市調查處獲報，2022年間，英屬維京群島商誌富公司涉嫌拿不實的海運提單、裝箱單等單據，向台新銀行申辦信用狀買斷，造成台新銀行損失4.9億多元。
此案為澳洲木材出口商，計畫出口一批木材至越南，越南買方則出具越南某銀行開立的信用狀，以證明交易可以履約；此次涉案的誌富公司則為中間商，該公司王姓負責人為了先取得貨款，向台新銀行申請買斷信用狀，買斷信用狀的台新銀則可從中賺取手續費及利率，不過最終台新銀沒收到貨款，這才驚覺誌富提供的單據有假，憤而提告。
來源：自由時報
